Jejaki Pencucian Uang Eks Walikota Ambon, KPK Periksa Dua Pengusaha di Jakarta
Uang atau barang yang diperoleh tersangka RL dari oknum tertentu itu juga diduga mengandung unsur Tipikor dan Pencucian Uang atau money laundering.
Uang atau barang yang diperoleh tersangka RL dari oknum tertentu itu juga diduga mengandung unsur Tipikor dan Pencucian Uang atau money laundering.
Dalam praktek hukum, kejahatan perbankan biasanya berafiliasi dengan berbagai tindak pidana, antara lain; korupsi, TPPU (kejahatan pencucian uang), tindak pidana mengenai transfer dana. Dan kejahatan perbankan bila berhubungan dengan pejabat atau pegawai